Juan Pablo Miranda Calderón

De dónde sale el programa de integridad de la ley 27.401, qué piezas no pueden faltar y cómo se nota que funciona de verdad.

Qué conviene tener ordenado antes de registrarse ante la UIF, por qué importa quién será el oficial de cumplimiento y qué pasa después del alta.

El artículo 20 dice quién está dentro del régimen de prevención de lavado. Qué cambió con la reforma y por qué la ley sola no alcanza.

La UIF mira la actividad y no el tamaño de la empresa. Qué significa ser sujeto obligado, qué actividades alcanza y cómo salir de la duda.