Dirección:
Pedro Vargas 560, planta alta, Capital, Mendoza. CP: 5500
Horarios:
Lunes-Viernes 8 am – 6pm
Compliance
En un entorno normativo cada vez más exigente, el cumplimiento dejó de ser opcional para convertirse en una ventaja competitiva.
ABOMAX diseña e implementa el Programa de Integridad 360°, que permite a las empresas cumplir con la Ley 27.401, satisfacer los requisitos de grandes clientes y proteger a sus directivos.
El servicio abarca compliance para sujetos obligados ante la UIF, programas ESG y adhesión al Pacto Global de la ONU, auditoría de programas existentes y preparación para certificaciones ISO 37001 y 37301, desde el diagnóstico inicial hasta el monitoreo continuo.
Servicios del área
- Programa de Integridad 360° (Ley 27.401) — Implementación completa: matriz de riesgos, código de conducta, políticas, canal de denuncias y capacitación.
- Compliance UIF para sujetos obligados — Escribanías, inmobiliarias, concesionarias, joyerías y transporte de caudales: manual de prevención, reportes y oficial de cumplimiento.
- ESG, sostenibilidad y Pacto Global ONU — Adhesión y reportes de sostenibilidad requeridos por clientes, inversores y entidades financieras.
- Auditoría de programas existentes — Revisión de la efectividad del programa vigente y detección de brechas de cumplimiento.
- Preparación para ISO 37001 y 37301 — Acompañamiento en el camino hacia la certificación de sistemas antisoborno y de cumplimiento.
- Due diligence de terceros y proveedores — Evaluación de integridad de la cadena de valor y de las contrapartes comerciales.
- Canal de denuncias y gestión de reportes — Implementación del canal, protocolo de investigación interna y tratamiento confidencial de los casos.
¿Cómo podemos ayudarte?
Quiénes llevan esta área
- Juan Pablo Miranda Calderón — Lidera el equipo de Compliance
- Cristina Atencio — Referente del área
Preguntas frecuentes
¿Mi empresa está obligada a tener un programa de integridad?
La Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria lo exige para contratar con el Estado nacional en determinados supuestos, y en los demás casos funciona como atenuante frente a una eventual imputación. Más allá de la obligación formal, es la herramienta que le permite a la empresa demostrar que actuó con diligencia.
¿Qué incluye un programa de integridad?
Como mínimo un código de ética, canales de denuncia, capacitaciones periódicas, análisis de riesgos, controles internos y un responsable a cargo. El alcance concreto se define según el tamaño de la organización y su exposición al riesgo: no es lo mismo una empresa que licita con el Estado que una que no.
¿Qué es PLAFT y me aplica?
Es la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que dicta la UIF. Alcanza a los sujetos obligados que enumera la ley: entre otros, escribanos, inmobiliarias, aseguradoras y determinadas actividades comerciales. Si tenés dudas sobre si tu actividad está alcanzada, lo verificamos.